Личный кабинет: Войти или Зарегистрироваться
Единый контактный телефон: 8 800 100 57 02
Новости компании
 
17.06.2016

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Газпром газораспределение Сыктывкар»

Акционерное общество

«Газпром газораспределение Сыктывкар»

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33

Отчет об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

 Акционерного общества «Газпром газораспределение Сыктывкар»

 

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24.05.2016.

Дата проведения собрания: 16.06.2016.

Место проведения собрания: г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д.  33, АО «Газпром газораспределение Сыктывкар», 3 этаж, актовый зал.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 20 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 25 минут.

Время закрытия собрания: 10 часов 30 минут.

Дата составления протокола об итогах голосования: 16.06.2016.

 

Функции Счетной комиссии выполнял Регистратор Общества.

Полное фирменное наименование Регистратора, выполняющего функции Счетной комиссии: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Подвысоцкий Василий Васильевич - председатель Счетной комиссии

2. Афанасьев Андрей Владимирович

3. Подвысоцкая Елена Николаевна

 

Председательствующий на собрании – Курлыгин Павел Александрович

Секретарь собрания - Калашникова Яна Михайловна

 

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

3. Распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

 

 

        Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 2 406 404 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:

По первому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 2 406 404 кумулятивных голоса.

По седьмому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевшие право голосовать и принимавшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 265 442 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 265 442 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 265 442 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 265 442 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 265 442 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 1 858 094 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 265 442 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 265 442 голосов.

Кворум имеется.

 

        

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 263 278 голосов;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 2 164;

Решение принято.

 

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:

        Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 263 278 голосов;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 2 164;

Решение принято.

 

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:

        Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» - 239 078 голосов;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 26 364;

Решение принято.

 

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить распределение чистой прибыли за вычетом специальной надбавки в размере 4 436 451,06 руб., следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 2 218 232,45 руб.;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 2 218 218,61 руб.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 239 078 голосов;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 26 364 голосов;

Решение принято.

 

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:

        Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов:

         - дивиденд на одну обыкновенную акцию – 6 руб. 13 коп.;

         - дивиденд на одну привилегированную акцию – 6 руб. 13 коп.;

         - срок выплаты годовых дивидендов за 2015 год - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

        - дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

           Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 28 июня 2016 года.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» - 239 078 голосов;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 26 364 голосов;

Решение принято.

 

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:

        Направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

       - Председателю Совета директоров – 50 000 рублей;

       - членам Совета директоров – по 25 000 рублей;

       - Председателю ревизионной комиссии – 20 000 рублей;

       - членам ревизионной комиссии – по 15 000 рублей.

            Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

       Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии не производить.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня:

«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Власенко Вероника Владимировна – 217 119 кумулятивных голосов;

2. Гурин Александр Валерьянович – 200 254 кумулятивных голосов;

3. Крон Михаил Альфредович – 217 100 кумулятивных голосов;

4. Морозов Алексей Владимирович – 217 120 кумулятивных голосов;

5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич – 217 110 кумулятивных голосов;

6. Прохорова Ольга Владимировна – 217 130 кумулятивных голосов;

7. Илясова Наталия Ивановна – 234 000 кумулятивных голосов;

8. Клещев Александр Игоревич – 338 261 кумулятивных голосов.       

 

«Воздержался» - 0;

«Против» - 0;

Решение принято.

 

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:

        Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:

1. Власенко Вероника Владимировна.

2. Крон Михаил Альфредович.

3. Морозов Алексей Владимирович.

4. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.

5. Прохорова Ольга Владимировна.

6. Илясова Наталия Ивановна.

7. Клещев Александр Игоревич.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по седьмому вопросу повестки дня:

        1. Раенко Марина Валерьевна;

«За» - 263 278 голосов;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 2 164;

2. Учаев Виктор Валерьевич;

«За» - 263 278 голосов;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 2 164;

3. Каргина Елена Юрьевна;

«За» - 263 278 голосов;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 2 164;

Решение принято.

 

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:

        Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:

1. Раенко Марина Валерьевна

2. Учаев Виктор Валерьевич.

3. Каргина Елена Юрьевна

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по восьмому вопросу повестки дня:

 «За» - 239 078 голосов;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 26 364 голосов;

Решение принято.

 

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ООО «Аудит-НТ».

 

 

 

Дата составления отчета: 17.06.2016.

 

 

 

Председательствующий собрания                             подпись          П.А. Курлыгин

 

 

Секретарь собрания                                            подпись                   Я.М. Калашникова


Возврат к списку

 

Газпром combo 30 blue RGB.png
ПАО "Газпром"
www.gazprom.ru

ООО "Газпром Межрегионгаз"
www.mrg.gazprom.ru
АО "Газпром газораспределение"
www.gazoraspredelenie.gazprom.ru
ООО "Газпром трансгаз Ухта"
www.ukhta-tr.gazprom.ru
ООО "Газпром межрегионгаз Сыктывкар"
www.mrg11.ru